刑事警察局日前宣布，成功偵破一起由幫派勢力主導、結合虛擬貨幣交易據點的投資詐騙案件，專案行動共查獲22名嫌犯，查扣現金與相關證物，重挫詐騙集團金流。全案由臺灣新北地方檢察署指揮，並由刑事警察局偵查第九大隊，會同新北、台北等地警方共同偵辦。
警方指出，該案源於165反詐騙系統分析發現，近期投資詐騙多以網路交友、假戀愛手法降低被害人戒心，再誘騙其前往詐團實際掌控的虛擬貨幣交易據點購買虛幣，並依指示轉入特定電子錢包，逐步掏空被害人積蓄。專案小組追查後，鎖定特定交易據點涉案，進一步報請檢方指揮偵辦。
調查發現，該假幣商交易據點背後由幫派幹部主導，串聯多個幫派成員，建立層層交收的「收水線」，並跨境與境外詐騙組織合作。詐騙機房先行詐騙被害人，再由國內幫派成員負責收取贓款、轉換為虛擬貨幣，藉此製造金流斷點，掩飾不法所得。專案小組歷經數月蒐證，於114年7月至10月間分批發動查緝行動，陸續查獲主嫌及共犯到案，並查扣現金、毒品、幫派匾額與大量通訊、電腦設備。
刑事警察局呼籲，民眾面對投資廣告或網友推薦時務必提高警覺，應透過合法公開的交易平台進行投資，切勿私下向來路不明的幣商交易，如有疑問可立即撥打165反詐騙專線查證，以免誤入詐騙陷阱。
