刑事警察局偵查第六大隊分析165反詐騙案件時，發現多起假投資詐欺案均指向一名具有幫派背景的向姓男子，深入追查後，發現其不僅涉入假投資詐騙，也涉及靈骨塔詐騙案件。警方隨即與臺北市政府警察局北投分局、新北市政府警察局三重分局共組專案小組，並報請臺灣士林地方檢察署指揮偵辦。
警方調查，向姓主嫌對外自稱「King總」，涉嫌在柬埔寨設立詐騙機房，招募成員組成跨境詐騙集團。集團初期以生前契約、靈骨塔投資為名行騙，之後轉型為假投資詐騙，透過Facebook、LINE等社群平台大量投放廣告，吸引有投資意願的民眾，再引導至假投資網站，由境外機房成員假冒投顧老師、投資顧問或客服，以「穩賺不賠」、「高額獲利」等話術，誘騙被害人匯款或購買虛擬貨幣交付。
專案小組長期蒐證後，自115年1月20日起陸續執行5波搜索及拘提行動，在臺北市內湖區、新北市林口區、三重區及桃園市中壢區等地查獲向嫌等21人，並查扣黃金2公斤、市值約1,000萬元、金湯匙1只、現金80餘萬元，以及手機、開山刀、地契等證物。警方清查發現，全台已有70名被害人受害，遭詐金額超過新臺幣1億元。
警方進一步指出，該集團分工相當細膩，成員透過Telegram多個群組聯繫，將「打粉引流」、「寄送超商禮券」、「客服話術」等工作分層執行，甚至主動寄送實體禮券博取被害人信任，並在網路及社群媒體散布假新聞、假投資訊息，塑造合法投資公司的形象，藉此提高民眾上當機率，形成完整且高度組織化的跨境詐騙犯罪鏈。
刑事警察局提醒，凡宣稱「穩賺不賠」、「保證獲利」的投資機會，多半都是詐騙陷阱，民眾切勿因免費禮券、贈品或高報酬誘惑而掉以輕心。如遇可疑投資訊息，可立即撥打165反詐騙專線查證，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。
