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地下匯兌掛羊頭賣狗肉遭逮   移民署粗估金額高達數千萬

2019-01-20 13:50

一名來自印尼的李姓女子去年遭通報從事地下匯兌,並協助失聯移工匯款回國,並從事非法人力仲介,半年匯兌金額將近新台幣1000萬元。全案依偽造文書、違反就業服務法及銀行法等罪嫌,移請台灣雲林地方法院檢察署偵辦。

50多歲印尼李嫌,來台之後,一方面從事非法人力仲介,媒介失聯移工四處打工,另一方面在印尼當地招募印尼人士合資來台成立人頭公司,經營印尼雜貨店作為掩護,再引進印尼人士來台,以掛羊頭賣狗肉方式,暗地從事臺印地下匯兌,協助印尼失聯移工將薪資匯回母國。李嫌更供稱從事地下匯兌已6至7年,移民署辦案人員估計李嫌經手金額高達數仟萬元,經檢察官訊後以10萬元交保。

專勤隊辦案人員調查後發現,李嫌對全省各地前來匯款的印尼移工,每筆手續費收取新臺幣150至750元不等,經由地下匯兌匯錢到國外,除可避開雙重匯差損失和銀行手續費支出,並提供專人到府服務,承辦人員進一步指出,李嫌更以數百筆人頭資料作為匯款人以規避追緝,並化零為整賺取手續費與匯差,手段相當高明。

移民署自今年1月1日起推動「擴大逾期居(停)留外來人口自行到案」優惠政策,為期半年,鼓勵在台逾期外來人口自行到案,專案結束後將提高逾期罰鍰,延長禁止入台年限。

印尼李姓嫌犯(圖/ 移民署提供)

(說明:印尼李姓嫌犯(圖/ 移民署提供))

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