Ngày 12-7, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu; quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), phó tổng giám đốc công ty và 7 đối tượng có liên quan.
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh tạo lợi nhuận. Thông qua các đối tượng nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.
Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo, đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế
Sau khi quảng bá, Thoại lập ứng dụng mua bán hàng hóa thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CachBack Pro và trang web speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống, và cung cấp đồng tiền CBP theo phương thức đa cấp. Thoại cũng phát triển CBP Wallet để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP.
Để thu hút nhiều nhà đầu tư, Thoại chia các nhóm, cấp tài khoản tiền ảo và chỉ đạo các thủ lĩnh như Vũ Phong, Đinh Văn Tuệ, Lê Thị Xiềm... lôi kéo người tham gia. Thoại thành lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện quảng bá và lấy trụ sở công ty làm nơi hoạt động.
Nhóm đối tượng đưa ra các chính sách hấp dẫn như trả thưởng hoa hồng, tặng coin khi mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng, và tổ chức du lịch 5 sao cho nhà đầu tư nạp tiền lớn. Các gói đầu tư dao động từ 1.000 - 100.000 USD, với mức hoa hồng tăng theo giá trị đầu tư.
Từ tháng 3-2021 đến tháng 6-2024, thông qua trang web speeding.vip, Thoại cùng các thủ lĩnh đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư lên đến hàng chục tỉ đô la, gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư.
